Estallarán bombas legales y políticas en todo el mundo cuando el nuevo gobierno venezolano destape corrupción en Pdvsa

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Imagine el siguiente escenario: Nicolás Maduro sube a bordo de un avión con destino a Moscú, se produce una transición pacífica en Venezuela y la petrolera estatal PDVSA, bajo una nueva administración, inicia un esfuerzo de reconstrucción hercúlea. Los directores y ejecutivos expertos en negocios ponen inmediatamente el cumplimiento en su lista de prioridades y contratan a un auditor independiente para llevar a cabo una investigación interna exhaustiva.

Luego, la bomba: La auditoría concluye que PDVSA lavó miles de millones de dólares y participó en sobornos y donaciones políticas ilegales en Venezuela y en toda América Latina, una empresa de corrupción multijurisdiccional que hace que Odebrecht parezca un carterista en el centro de Caracas.

La evidencia de corrupción a gran escala que involucra a PDVSA ya abunda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente reveló que en un esquema de cambio de divisa solos 2014-2015, altos directivos lavar $ 1.2 mil millones (Odebrecht admitió haber pagado $ 788 millones de dólares en sobornos a lo largo de 14 años). La oposición venezolana estima que $ 30 mil millones han desaparecido de PDVSA en los últimos años.

La pregunta no es si es probable que se materialice el escenario anterior, sino cuáles serán sus consecuencias a escala global cuando llegue.

Primero, en una era en la que Washington reclama una jurisdicción casi universal sobre asuntos relacionados con la corrupción, la caída de la cleptocracia de Caracas provocará múltiples batallas judiciales dentro de los EEUU. Ya hay un caso importante de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) en un tribunal federal que involucra a Agentes de compras y contratistas de PDVSA en Houston y Florida. Pero las autoridades también perseguirán la corrupción de PDVSA en terceros países ya que probablemente se usó el sistema financiero estadounidense, incluso a través de Citgo.

El “nuevo PDVSA” probablemente tomará prestada la defensa de Petrobras después de Lava Jato: a saber, que la compañía fue la víctima más grande, no el autor. Mientras tanto, un delicado acto de equilibrio espera a las autoridades estadounidenses. Imponer fuertes multas a la vaca lechera de Venezuela mientras el nuevo gobierno lucha por reconstruir con la ayuda de Estados Unidos no tiene sentido. Pero el simple hecho de recortar PDVSA podría transmitir un mensaje de impunidad. Washington tenderá a buscar una alternativa intermedia, como imponer un monitor independiente a la compañía.

Sin embargo, mucho más incierto serán las consecuencias políticas en los países latinoamericanos donde ocurrió la corrupción de PDVSA. En este sentido también, el escándalo de Odebrecht podría palidecer en comparación.

A medida que surja evidencia detallada de la empresa criminal de PDVSA en toda la región, puede seguir una importante volatilidad política. Una ventana a ese escenario es la actual crisis política en Haití, que fue provocada por un gran escándalo de corrupción que involucró a Petrocaribe, la alianza de diplomacia petrolera con 14 países de América Central y el Caribe que Hugo Chávez comenzó en 2005. Una investigación del Senado de Haití encontró que el sector privado Los líderes y ex funcionarios del gobierno malversaron $ 2 mil millones en ganancias de Petrocaribe que se destinaron a la ayuda en casos de desastre. Los haitianos lanzaron la campaña en las redes sociales #petrocaribechallenge para preguntar dónde fue el dinero y salieron a las calles en una serie de violentas protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse.

La corrupción relacionada con Petrocaribe en Haití también atrapó a un destacado político de la República Dominicana. El Departamento del Tesoro sancionó al senador Félix Bautista en virtud de la Ley Magnitsky Global por presuntamente lavar dinero de Petrocaribe: las compañías de los políticos recibieron varios contratos para la reconstrucción en Haití.

En los países de Petrocaribe alineados ideológicamente con el chavismo , esta red de corrupción puede haber sido aún más extensa. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha utilizado la opaca empresa conjunta Albanisa (51% controlada por PDVSA, 49% por PetroNic) para distribuir $ 4 mil millones a lealistas sandinistas desde 2007. En El Salvador, Alba Petróleos, el 60% es propiedad de PDVSA y El 40% de propiedad de 18 alcaldes del FMLN, junto con Albanisa, la compañía fue sancionada por el Departamento del Tesoro en enero de 2019. Los leales al FMLN supuestamente usaron las ganancias de Alba Petróleos para financiar las campañas electorales del partido.

La corrupción de PDVSA muy probablemente fue más allá de Petrocaribe. La Unidad de Investigación Financiera de Argentina ha puesto una alerta en todos los fondos de PDVSA en el país desde 2018 debido al potencial lavado de dinero. Un ex gerente de Conosur, la filial argentina en dificultades de PDVSA, declaró que la compañía recibió pagos de PDVSA desde $ 3 millones por mes desde 2009 hasta 2013, luego $ 1 millón por mes desde 2014 hasta 2018, para pagar sobornos. En Brasil, la policía ha investigado un posible lavado de dinero por parte de PDVSA a través de las importaciones de equipos agrícolas brasileños. El plan supuestamente involucró el cobro excesivo de $ 64 millones entre 2010 y 2014.

Por ahora, la oposición venezolana, tanto en la Asamblea Nacional (AN) como a través del presidente interino Juan Guaidó, ha centrado sus limitados recursos en la incautación y recuperación de activos del régimen de Maduro, incluido el dinero robado de PDVSA y las arcas públicas. Guaidó declaró que se le había alertado sobre acciones irregulares relacionadas con los activos del gobierno venezolano en Suiza y que había hablado con las autoridades suizas sobre la congelación de las cuentas. En febrero, el presidente del Comité de Finanzas de AN, Carlos Paparoni, anunció que el gobierno de Maduro tiene $ 3.2 mil millones en veinte cuentas bancarias de los EEUU y que la AN está trabajando con la administración de Trump para proteger esos activos. Según Paparoni, la AN ha solicitado a 152 bancos en América, Europa y Asia congelar las cuentas del gobierno venezolano, la oposición planea usar esos fondos para financiar la recuperación de Venezuela. Estados Unidos está ayudando activamente al equipo de Guaidó: en febrero, Washington notificó a Bulgaria sobre la transferencia de millones de euros de PDVSA a un pequeño banco en el país de Europa del Este, lo que llevó al gobierno local a congelar esas cuentas.

Cuando una transición democrática finalmente gane impulso en Venezuela, el colapso de la maquinaria multinacional de corrupción del chavismo supondrá un desafío adicional para las nuevas autoridades en Caracas. Las batallas legales en los tribunales de los EEUU relacionadas con el lavado de dinero, sobornos y otras formas de corrupción probablemente demoren años en resolverse. Y un nuevo gobierno venezolano enfrentará una tormenta política en toda la región causada por la revelación de algunos de los secretos sucios del chavismo.

Estas bombas de tiempo legales y políticas explotarán, mientras que un esfuerzo de reconstrucción sin precedentes ya consumirá a la nueva administración de Venezuela. Al mismo tiempo, podrían presentar una oportunidad única para que el nuevo gobierno ponga la lucha contra la corrupción al frente y en el centro de una democracia venezolana renacida.

Por: Roberto Simon Y Emelie Sweigart / Americas Quarterly